证券代码：603368         证券简称：柳药股份      公告编号：2018-056


         广西柳州医药股份有限公司
     第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2018 年 10 月 16 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 11
日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方
式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中 CHEN,CHUAN 先生、钟柳才先生、
陈建飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及
公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。

    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于回购公司股份的预案》

    鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、行业变化、资本市场波动等诸多因素
的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，
增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，同时为建立完善公司长效激励
机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分
社会公众股股份。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
   二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的
议案》

    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会
及董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事
宜。

       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    同意召开 2018 年第一次临时股东大会，召开股东大会的通知另行发出。

       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。



                                            广西柳州医药股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十月十七日