证券代码：603368       证券简称：柳药股份         公告编号：2019-023


             广西柳州医药股份有限公司
           关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 27 日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司 2019 年度审计机构>的议案》，该议
案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵
守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，能够满
足公司 2018 年度各项审计工作要求，表现出良好的职业操守。为保证审计工作
的持续、完整，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。2019 年度
审计费用为 75 万元，其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。

    公司独立董事对本次续聘会计师事务所出具了事前认可的同意意见，并发表
独立意见，认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业
资格，具备多年为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力，能
够遵循独立、客观、公正的执业准则开展工作，公允合理地发表独立审计意见，
为公司出具的报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，
独立董事同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           广西柳州医药股份有限公司董事会

                                              二〇一九年三月二十八日