证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-041
广西柳州医药股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
108,426,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.8515
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2019 年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,837,141 99.4567 588,988 0.5433 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2018 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行
申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,239,627 99.9442 20,220 0.0558 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2019 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控
股子公司预计担保及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,837,141 99.4567 588,988 0.5433 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州
医药股份有限公司 2019 年度审计机构>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,308,586 99.6668 358,712 0.3332 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,308,586 99.6668 358,712 0.3332 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,308,586 99.6668 358,712 0.3332 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15、 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.09 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.10 议案名称：转股股数的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.19 议案名称：募集资金管理及专项账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
20、 议案名称：《关于<广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
21、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
22、 议案名称：《关于非公开发行募投项目结项并永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于《2018 年度利润分配预案》
5 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
的议案
《关于 2019 年度综合授信额度内
8 广西柳州医药股份有限公司及控 28,848,067 97.9991 588,988 2.0009 0 0.0000
股子公司预计担保及授权的议案》
《关于<续聘中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）为广西柳州医
9 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
药股份有限公司 2019 年度审计机
构>的议案》
《关于<广西柳州医药股份有限公
11 司 2019 年限制性股票激励计划 29,078,343 98.7814 358,712 1.2186 0 0.0000
（草案）及其摘要>的议案》
《关于<广西柳州医药股份有限公
12 司 2019 年限制性股票激励计划实 29,078,343 98.7814 358,712 1.2186 0 0.0000
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
13 办理 2019 年限制性股票激励计划 29,078,343 98.7814 358,712 1.2186 0 0.0000
相关事宜的议案》
《关于公司符合公开发行可转换
14 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
公司债券条件的议案》
《关于公司公开发行可转换公司
15.00
债券方案的议案》
《关于公司公开发行可转换公司
15.00 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
债券方案的议案》
15.01 发行证券的种类 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.02 发行规模 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.03 票面金额和发行价格 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.04 债券期限 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.05 债券利率 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.06 付息的期限和方式 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.07 转股期限 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.08 转股价格的确定及其调整 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.09 转股价格向下修正 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.10 转股股数的确定方法 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.11 赎回条款 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.12 回售条款 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.13 转股后的股利分配 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.14 发行方式及发行对象 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.15 向原股东配售的安排 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.16 债券持有人及债券持有人会议 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.17 本次募集资金用途 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.18 担保事项 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.19 募集资金管理及专项账户 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
15.20 本次发行方案的有效期 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
《关于公司公开发行可转换公司
17 债券募集资金使用的可行性分析 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情
18 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
况专项报告的议案》
《关于公司公开发行可转换公司
19 债券摊薄即期回报及填补措施及 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
相关主体承诺的议案》
《关于<广西柳州医药股份有限公
20 司可转换公司债券持有人会议规 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
则>的议案》
《关于提请股东大会授权公司董
21 事会办理本次公开发行可转换公 29,416,835 99.9313 20,220 0.0687 0 0.0000
司债券相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 涉及关联交易，关联股东朱朝阳先生为公司控股股东，担任公司
董事长、总经理，对该议案已回避表决，其持有的公司股份不计入该项议案的有
效表决权股份总数。
议案 11-议案 13 涉及关联交易，关联股东唐春雪女士为公司高级管理人员，
对前述议案已回避表决，其持有的公司股份不计入前述议案的有效表决权股份总
数。
2、议案 7、议案 10-议案 21 为特别议案（包括第 15 项议案下须逐项表决的
子议案），前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张燃、杨斌
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人
员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西柳州医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
2、 广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书。
广西柳州医药股份有限公司
2019 年 4 月 30 日