证券代码：603368        证券简称：柳药股份        公告编号：2020-015


               广西柳州医药股份有限公司
        关于第一期员工持股计划延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以
下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2020 年 2 月 18 日届满。2020 年 2
月 7 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于广西柳州医
药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股
计划存续期延长 12 个月，即延长至 2021 年 2 月 18 日。现将相关情况公告如下：

    一、本次员工持股计划的基本情况

    （一）公司分别于 2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 21 日召开第二届董事会
第十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象
非公开发行股票方案的议案》、《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等议案，同意公司
以非公开发行股票的方式实施第一期员工持股计划。经《关于核准广西柳州医药
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032 号）的核准，公司
采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 29,848,044 股。其中，
本次员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份 1,266,280 股，占
公司总股本的 0.89%。本次员工持股计划由公司自行管理。

    （二）2017 年 5 月 11 日，公司实施完毕 2016 年年度权益分派，以资本公
积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，本次员工持股计划的持股数量由
1,266,280 股变更为 1,646,164 股。2018 年 5 月 10 日，公司实施完毕 2017 年年
度权益分派，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，本次员工
持股计划的持股数量由 1,646,164 股变更为 2,304,629 股。
    （三）本次员工持股计划的存续期为 48 个月（自公司公告非公开发行股票
登记至员工持股计划名下时起算），其中前 36 个月为限售期，本次员工持股计划
所持公司非公开发行股份已于 2019 年 2 月 18 日起上市流通。截至本公告日，本
次员工持股计划持有公司 1,155,615 股，占公司总股本的 0.45%。

    上述具体内容详见公司分别于 2015 年 4 月 30 日、2015 年 5 月 22 日、2016
年 2 月 19 日、2017 年 5 月 4 日、2018 年 5 月 3 日、2019 年 8 月 18 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的相关公告。

    二、本次员工持股计划存续期延长的相关情况

    本次员工持股计划的存续期将于 2020 年 2 月 18 日届满，根据《公司第一期
员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》相关规定，“经员工持股计
划持有人会议表决通过，本次员工持股计划的存续期限可以延长或提前终止。”
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司实
际发展情况及二级市场状况等因素，公司召开了第一期员工持股计划持有人会议
和第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于广西柳州医药股份有限公司
第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长 12 个月，
即延长至 2021 年 2 月 18 日。

    在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股
计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全
部出售，本次员工持股计划可提前终止。

     三、独立董事意见

    公司第一期员工持股计划存续期延期事项符合中国证监会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息
披露工作指引》及《广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认
购非公开发行股票方式）》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司第一期员工持股计划
存续期延长 12 个月，即延长至 2021 年 2 月 18 日。
特此公告。



             广西柳州医药股份有限公司董事会

                   二〇二〇年二月八日