证券代码：603368         证券简称：柳药股份        公告编号：2021-005
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债
  转股代码：191563         转股简称：柳药转股


           广西柳州医药股份有限公司
       第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 全体监事均亲自出席本次监事会。

    ● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次监事会全部议案均获通过。




    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2021 年 1 月 22 日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2021 年 1 月 17 日以书
面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的规定。

    经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司监事会对本次回购注销部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激
励对象名单进行认真核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购
价格事项已履行相应的决策程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会
影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意按照首次授予
限制性股票回购价格 9.8286 元/股、预留授予限制性股票回购价格 11.8143 元/
股，回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 222,320
股。

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                           广西柳州医药股份有限公司监事会

                                                  二〇二一年一月二十三日