柳药股份:广西柳州医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告2021-01-23
证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2021-005
转债代码:113563 转债简称:柳药转债
转股代码:191563 转股简称:柳药转股
广西柳州医药股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
● 本次监事会全部议案均获通过。
广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
于 2021 年 1 月 22 日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2021 年 1 月 17 日以书
面形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议监事应到 3 人,实到 3 人。
会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,公司监事会对本次回购注销部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激
励对象名单进行认真核实,认为:公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购
价格事项已履行相应的决策程序,不会对公司经营业绩产生实质性影响,也不会
影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此,公司监事会一致同意按照首次授予
限制性股票回购价格 9.8286 元/股、预留授予限制性股票回购价格 11.8143 元/
股,回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 222,320
股。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十三日