证券代码：603368         证券简称：柳药股份        公告编号：2021-013
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债
  转股代码：191563         转股简称：柳药转股


           广西柳州医药股份有限公司
       第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2021 年 3 月 29 日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书
面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的规定。

    经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过关于《2021 年度财务预算方案》的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
     四、审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案

     经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，
公 司 2020 年 度 以 合 并 报 表 口 径 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
711,713,755.11 元，本年度实际可供分配的利润为 2,361,722,008.75 元。

     鉴于上述公司 2020 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,
给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、
《公司章程》，提议公司 2020 年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的
股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限
制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。

     如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

     公司监事会经审议认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司所处
发展阶段、盈利状况、投资规划等情况，符合公司的客观情况，能够兼顾投资者
的合理回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、 上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，公司
监事会同意本次利润分配预案。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     五、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

     公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 2 号——年度报告的内容与格式特别规定（2017 年修订）》
等有关规定，对公司 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

     1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。

     2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2020 年年度的经营
成果和财务状况等事项。

     3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

     4、公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     六、审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     七、审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

     公司监事会经审议认为：公司本次使用募集资金向子公司增资，并用于“连
锁药店扩展项目”，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司主
营业务发展方向及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本次增资事项已
履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的
规定。因此，公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     八、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

     公司监事会经审议认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》符合《企业
内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等
有关规定，真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系建设和运行的实际
情况。报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行，确
保公司战略规划和经营目标的全面实施，为公司治理规范运行和风险防范提供有
力的保障。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司监事会经审议认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市
公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草案）》等有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，决策程
序合法合规；公司回购股份的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限
制性股票事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                        广西柳州医药股份有限公司监事会

                                               二〇二一年三月三十日