证券代码：603368        证券简称：柳药股份        公告编号：2021-046
  转债代码：113563        转债简称：柳药转债


         广西柳州医药股份有限公司
     第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 全体董事均亲自出席本次董事会。

    ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次董事会全部议案均获通过，涉及关联交易的议案，关联董事已回避
表决。



    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 7 月 12 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2021 年 7 月 7 日以
书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参
加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及
公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。

    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公
司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象叶丹枫因个人原因离职，不再
具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 1,680 股限制性股
票予以回购注销；鉴于 2020 年度业绩考核不达标，公司决定对未能解除限售的
合计 72,767 股限制性股票予以回购注销；因公司 2020 年度权益分派方案已实施
完毕，对回购价格进行相应调整。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    针对该事项，广东华商律师事务所出具了法律意见书，独立董事发表了同意
的独立意见。

    二、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售条件及预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件已全部成就，根据《激励计划》的相关
规定及公司 2018 年年度股东大会的授权，同意为符合解除限售条件的 209 名激
励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪已表决
该议案。

    针对该事项，广东华商律师事务所出具了法律意见书，国都证券股份有限公
司出具了独立财务顾问报告，独立董事发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                         广西柳州医药股份有限公司董事会

                                               二〇二一年七月十三日