广西柳州医药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

       会 议 文 件




     二〇二一年八月十三日
                                                                2021 年第一次临时股东大会目录



                                            目        录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程............................................................... 3

二、2021 年第一次临时股东大会会议须知............................................................... 4

三、2021 年第一次临时股东大会投票表决提示说明............................................... 5

     《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 ........................................... 7




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                                          2021 年第一次临时股东大会会议议程



                 广西柳州医药股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会会议议程

  一、会议基本情况

  1、会议时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）14：00

  2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长朱朝阳先生

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  二、会议议程

  1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

  2、审议 2021 年第一次临时股东大会议案

序号                               议案名称

 1     《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

  3、股东或股东代表发言、质询

  4、议案表决

  5、推选计票人、监票人计票、监票

  6、宣布议案表决结果

  7、宣读会议通过决议

  8、见证律师宣读法律意见书

  9、签署会议决议和会议记录

  10、主持人宣布本次股东大会结束


                                              广西柳州医药股份有限公司
                                                二〇二一年八月十三日

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                                          2021 年第一次临时股东大会会议须知


                 广西柳州医药股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保广西柳州医药股份有限公司（以下简称

“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规
则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股
东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

    三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数之前，会议登记终止。

    四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事
先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

    五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司
商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回
答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，股东或股东代表发
言、质询环节总时间不超过 30 分钟。

    六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人

录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。




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                                   2021 年第一次临时股东大会投票表决提示说明


                 广西柳州医药股份有限公司

    2021 年第一次临时股东大会投票表决提示说明


各位股东、股东代表：

    为提高股东大会的议事效率，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》
等有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现将本次大会的表决事项说明提

示如下：

    一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附 1 张表决票）。表决
票发生遗失或破损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经见证律师见证，到大
会会务组办理手续后补发表决票。

    二、提交本次股东大会审议表决的 1 项议案为非累积投票议案，需在主持人
的安排下表决。

    三、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数
量，如果是股东受托人出席会议，应在受托人栏内写上本人签名。

    四、股东大会采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表在表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

    五、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东参加计票和监票。由见证律
师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东
代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

    六、在大会主持人宣布表决时，股东或股东代表进行投票表决，但为提高会
议议事效率，股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后，也可先行
进行投票表决。



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                                 2021 年第一次临时股东大会投票表决提示说明

    七、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票投
入投票箱或交予会务组工作人员。

    八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问，可向大会会务组咨询。




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                                                       2021 年第一次临时股东大会议案一

            2021 年第一次临时股东大会议案（议案一）

         《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》


  各位股东、股东代表：

       根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订
  《公司章程》有关条款。具体内容如下：

                  修订前                                         修订后

第十三条 第一款                                第十三条 第一款

    经依法登记，公司的经营范围：药品的批           经依法登记，公司的经营范围：许可项目：
发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审 药品批发；保健食品销售；食品经营；婴幼儿
批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、 配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；
乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途 第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危
配方食品零售兼批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械 险货物）；道路货物运输（含危险货物）；中药
的批发兼零售；消杀用品（危险化学品除外）、 饮片代煎服务（依法须经批准的项目，经相关
润滑油、玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
用品、日用百货、包装材料、计量器具和衡器、 以相关部门批准文件或许可证件为准）。
文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产
                                                   一般项目：食品经营（仅销售预包装食
品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专
                                               品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓
                                               销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑
储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务
                                               油销售；玻璃仪器销售；专用化学产品销售（不
服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医
                                               含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；
疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋
                                               医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零
租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技
                                               售；日用百货销售；包装材料及制品销售；终
术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术
                                               端计量设备销售；衡器销售；工艺美术品及礼
服务；会议展览服务。
                                               仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品
                                               及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器
                                               销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服
                                               饰零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服
                                               务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
                                               装卸搬运；医院管理；商务代理代办服务；健



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                                             2021 年第一次临时股东大会议案一

                                      康咨询服务（不含诊疗服务）；专用设备修理；
                                      医疗设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备
                                      租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；企
                                      业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
                                      咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、
                                      技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨
                                      询服务；会议及展览服务。


   除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

   因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事
会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。




   本议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。



                                          广西柳州医药股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年八月十三日




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