证券代码：603368          证券简称：柳药股份           公告编号：2022-008
   转债代码：113563          转债简称：柳药转债


                   广西柳州医药股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 每股分配比例

    每股派发现金红利 0.48 元（含税）。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。




    一、利润分配方案内容

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现的归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 563,817,377.76 元 ， 期 末 可 供 分 配 的 利 润 为
2,708,079,033.31 元。经第四届董事会第二十一次会议决议，因公司发行的可
转换公司债券目前处于转股期，公司总股本可能发生变化，故公司 2021 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基
数分配利润。

    鉴于上述公司 2021 年经营发展、盈利规模的实际情况，为了保证公司长远
发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2021 年度利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）。截至 2022 年 3
月 20 日，公司总股本为 362,362,478 股，扣除拟回购注销的限制性股票 46,760
股，即以 362,315,718 股为基数，计算合计拟派发现金红利 173,911,544.64 元
（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.85%。

    公司正在办理回购注销程序的 46,760 股限制性股票不参与本次利润分配。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于<2021 年度利润分配预案>的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司当前盈利状况、经营发展需要
及资金需求等因素，兼顾了股东的合理投资回报和公司长远发展规划，有利于保
证公司分红政策的连续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者
的合法权益，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定。
因此，公司独立董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司目前所处发展阶段、盈利状况、
资金需求、股东回报、未来发展规划等因素，不存在损害公司及股东特别是中小
股东合法权益的情形，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。本次利润
分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行
了现金分红决策程序。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现
金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常生产经营和长远发展。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者
理性判断，并注意投资风险。




    特此公告。



                                       广西柳州医药股份有限公司董事会

                                           二〇二二年三月三十一日