广西柳州医药股份有限公司
                           董事会议事规则
                              (2022 年 4 月修订)



                              第一章    总   则

    第一条 为了进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会
规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《广西柳药集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况制订本规则。

    第二条 本规则适用于公司董事会及董事会下设机构、董事、董事会秘书及
本规则中涉及的有关部门、人员。




                       第二章   董事会的构成和职权

    第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和业务领导机
构，股东大会授权董事会执行股东大会决议，对股东大会负责并报告工作。

    第四条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

    第五条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证
券投资部负责人，保管董事会印章。

    第六条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，成
员应为单数，并不得少于三名。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
    第七条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：

    （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

    （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资方案；

    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案；

    （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；

    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

    （九）决定公司内部管理机构的设置；

    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

    （十一）制订公司的基本管理制度；

    （二十）制订《公司章程》的修改方案；

    （十三）管理公司信息披露事项；

    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

    （十六）向股东大会提请选举和更换公司董事和独立董事；

    （十七）审议批准除《公司章程》规定的须提交股东大会审议通过以外的对
外担保、提供财务资助等事项；
    （十八）决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；

    （十九）法律、法规或《公司章程》规定以及股东大会授予的其它职权。

    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

    第八条 经股东大会授权，公司董事会对下列事项的审批权限如下：

    （一）公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、关联交易除外）达到下
列标准之一的，应当经董事会审议通过：

    1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上
市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

    2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000
万元；

    3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计
净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

    4、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元；

    5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上；

    6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上。

    上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    上述交易范围与《公司章程》第四十二条所指交易范围相同。

    （二）董事会对关联交易的审批权限如下：

    1、公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元
以上的交易；
    2、公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和
费用）在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易；

    3、公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3,000 万元
以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议。

    （三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产（同时存在账面值和评估
值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产 10%以上但未超过 30%的事
项。

    除法律法规、规章制度或《公司章程》另有规定外，低于上述董事会审议标
准的交易由公司总经理审批。




                       第三章   董事会会议召集和通知

       第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会
议，由董事长负责召集，证券投资部负责通知全体董事。

       第十条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视
需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

       第十一条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

    （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

    （二）三分之一以上董事联名提议时；

    （三）监事会提议时；

    （四）董事长认为必要时；

    （五）二分之一以上独立董事提议时；

    （六）总经理提议时；
    （七）证券监管部门要求召开时；

    （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

    第十二条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券投资部
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明
下列事项：

    （一）提议人的姓名或者名称；

    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

    （四）明确和具体的提案；

    （五）提议人的联系方式和提议日期等。

    提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有
关的材料应当一并提交。证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于
当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，
可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求
后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

    第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

    第十四条 召开董事会定期会议和临时会议，证券投资部应当分别提前 10
和 3 日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过专人送达、特快专递、传真、电
子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及公司高级管理人员。

    情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受上述通知时限的限制，
通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    第十五条 会议通知的内容

    （一）书面会议通知应当至少包括以下内容：
    1、会议日期、地点；和会议期限；

    2、事由及议题；

    3、发出通知的日期。

    （二）口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急
需要尽快召开董事会临时会议的说明。

    第十六条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前
3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

    董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。




                       第四章    董事会会议的召开

    第十七条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会审议因《公
司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购公司股份的，董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行。有关董事拒不
出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事
会秘书应当及时向监管部门报告。

    监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董
事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

    第十八条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应
当载明：

    （一）委托人和受托人的姓名；
    （二）委托人对每项提案的简要意见；

    （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

    （四）委托人的签字、日期等。

    委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专
门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托
出席的情况。

    代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

    第十九条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

    （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；

    （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
董事的委托；

    （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

    （四）一名董事在一次会议上不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委
托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

    第二十条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意
见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过通讯、视频、电话、
传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时
进行的方式召开。

    非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
                      第五章   董事会审议程序和决议

    第二十一条 董事会审议议题按以下程序进行：

    （一）会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意
见，充分听取到会董事的意见；

    （二）董事会根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍
有关情况或听取有关意见；

    （三）会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意
见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提
案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见；

    （四）董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及
时制止；

    （五）除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议
通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代
表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

    第二十二条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独
立、审慎地发表意见。董事可以在会前向证券投资部、会议召集人、总经理和其
他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构
了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代
表与会解释有关情况会议表决。

    第二十三条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行
表决。会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或记名投票表决。董事的表
决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择
或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选
择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

    第二十四条 与会董事表决完成后，证券事务代表和证券投资部有关工作人
员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下
进行统计。

    现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主
持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表
决结果。

    董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。

    第二十五条 除本规则第二十六条规定的情形外，董事会审议通过会议提案
并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。
法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，
从其规定。

    董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除
应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
同意。

    不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

    第二十六条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

    （一）《股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

    （二）董事本人认为应当回避的情形；

    （三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须
回避的其他情形。

    董事会审议关联交易事项时，会议主持人应在会议表决前提醒关联董事必须
回避表决；关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应当要求关联董事予
以回避。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决
议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。在董事回避表决的情况下，有
关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关
系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提
案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
    第二十七 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得
越权形成决议。

    第二十八条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟
提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案
（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当
要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计
报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

    第二十九条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

    第三十条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、
不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，
会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提
案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

    第三十一条 董事会秘书应当安排证券投资部工作人员对董事会会议做好记
录。会议记录应当包括以下内容：

    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

    （二）会议通知的发出情况；

    （三）会议召集人和主持人；

    （四）董事亲自出席和受托出席的情况；

    （五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；

    （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

    （七）与会董事认为应当记载的其他事项。

    对于通讯、视频、电话、传真、电子邮件方式召开的董事会会议，董事会秘
书应当参照上述规定，整理会议记录。出席会议的董事、董事会秘书、会议记录
人员应当在会议记录上签字确认。

    第三十二条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排证券投资部工作
人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形
成的决议制作单独的决议记录。

    第三十三条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议
记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者
向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。

决议公告

    第三十四条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《股票上市规则》的
有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人
员等负有对决议内容保密的义务。

    第三十五条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情
况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

    第三十六条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董
事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议
记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

    董事会会议档案的保存期限为 10 年以上。




                               第六章   附   则

    第三十七条 本规则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。

    第三十八条 在本规则中，“以上”、“内”包括本数，“过”、“低于”、“超过”
不含本数。

    第三十九条 本规则由董事会解释。

    第四十条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。