证券代码：603368         证券简称：柳药股份        公告编号：2022-023
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债


         广西柳州医药股份有限公司
   第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 全体董事均亲自出席本次董事会。

    ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次董事会全部议案均获通过。



    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 22 日
以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式，
参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员
及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。

    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    基于公司现有生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，满足公司对流动资金的需求，维护公司及全体股东利益，在保证募
投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将及时归还至募集资金专户。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有
限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定对其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,600 股予以回购注销。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                         广西柳州医药股份有限公司董事会

                                             二〇二二年四月二十八日