柳药集团：广西柳药集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2022-07-02
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2022-036
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计人民币 298,000 元“柳药转债”
已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0371%；累计转股数量为 12,185 股，
占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0034%。
● 未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“柳药转债”
金额为人民币 801,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9629%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可
转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期
限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的
80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市
交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。
根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司本次发行的“柳药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可转
换为公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2021 年
度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格由 34.94 元/股调整为 23.39 元/股。
具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-055、2021-039、2022-033）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“柳药转债”的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月
15 日。
在 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共有人民币 21,000 元“柳药
转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0026%；转股数量为 878 股，
占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0002%。
截至 2022 年 6 月 30 日，累计人民币 298,000 元“柳药转债”已转换成公司
股份，占可转债发行总量的 0.0371%；累计转股数量为 12,185 股，占可转债转
股前公司发行股份总额的 0.0034%。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“柳药
转债”金额为人民币 801,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9629%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前股份数量 变动后股份数量
股份类别 变动情况
（2022 年 3 月 31 日） （2022 年 6 月 30 日）
无限售条件流通股 361,468,890 878 361,469,768
有限售条件流通股 893,588 - 893,588
合计 362,362,478 878 362,363,356
四、其他
投资者如需了解“柳药转债”的详细情况，请查阅公司于 2020 年 1 月 14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0772-2566078
电子邮箱：lygf@lzyy.cn
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月二日
