证券代码：603368         证券简称：柳药集团       公告编号：2022-043
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债


         广西柳药集团股份有限公司
   第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 全体董事均亲自出席本次董事会。

    ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次董事会全部议案均获通过。



    广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 8 月 17 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 7 日
以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，
参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员
及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。

    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《广西柳药集团股份有限公司 2022 年半年度报告》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2022
年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公
司编制了《广西柳药集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。




    特此公告。




                                          广西柳药集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年八月十八日