证券代码：603368        证券简称：柳药集团        公告编号：2022-044
  转债代码：113563        转债简称：柳药转债


         广西柳药集团股份有限公司
     第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 全体监事均亲自出席本次监事会。

    ● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次监事会全部议案均获通过。




    广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 17 日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2022 年 8 月 7 日以
书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3
人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的规定。

    经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《广西柳药集团股份有限公司 2022 年半年度报告》

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海
证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关规定，对公司 2022 年半
年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

   2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2022 年半年度的
经营成果和财务状况等事项。

   3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

   4、公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司监事会经审议认为：公司董事会编制的《广西柳药集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、
规范性文件的规定，在所有重大方面真实、客观地反映了截至 2022 年 6 月 30
日公司募集资金存放与实际使用情况。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                        广西柳药集团股份有限公司监事会

                                               二〇二二年八月十八日