证券代码：603368        证券简称：柳药集团       公告编号：2022-049
 转债代码：113563        转债简称：柳药转债


            广西柳药集团股份有限公司
          可转债转股结果暨股份变动公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 累计转股情况：截至 2022 年 9 月 30 日，累计人民币 298,000 元“柳药
转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0371%；累计转股数量为
12,185 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0034%。

    ● 未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“柳药转债”
金额为人民币 801,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9629%。




    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳州医药股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行
802.20 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币
80,220.00 万元，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的
80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市
交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

    根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司本次发行的“柳药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可转
     换为公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公司实施 2019 年度-2021 年
     度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格由 34.94 元/股调整为 23.39 元/股。
     具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-055、2021-039、2022-033）。

            二、可转债本次转股情况

          公司本次发行的“柳药转债”的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月
    15 日。

          在 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，“柳药转债”的转股金额为 0
    元，转股数量为 0 股。

          截至 2022 年 9 月 30 日，累计人民币 298,000 元“柳药转债”已转换成公司
    股份，占可转债发行总量的 0.0371%；累计转股数量为 12,185 股，占可转债转
    股前公司发行股份总额的 0.0034%。截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“柳药
    转债”金额为人民币 801,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9629%。

            三、股本变动情况
                                                                              单位：股
                                                 变动情况
                变动前股份数量                                              变动后股份数量
 股份类别
              （2022 年 6 月 30 日） 本次可转   限制性股票   限制性股票   （2022 年 9 月 30 日）
                                     债转股     解除限售注   回购注销注
无限售条件
                       361,469,768          -      758,290            -          362,228,058
  流通股
有限售条件
                          893,588           -     -758,290     -135,298                      -
  流通股

   合计                362,363,356          -            -     -135,298          362,228,058

    注：1、2022 年 8 月 15 日，公司 2019 年限制性股票激励计划共计解除限售限制性股票
    758,290 股，其中首次授予部分第三期解除限售 599,357 股、预留授予部分第二期解除
    限售 158,933 股。
        2、2022 年 7 月 1 日，公司完成了对 2019 年限制性股票激励计划 9 名激励对象已
    获授但尚未解除限售的 52,360 股限制性股票的回购注销工作；2022 年 9 月 30 日，公司
    完成了对 2019 年限制性股票激励计划 200 名激励对象已获授但尚未解除限售的 82,938
    股限制性股票的回购注销工作。

            四、其他

            投资者如需了解“柳药转债”的详细情况，请查阅公司于 2020 年 1 月 14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

   联系部门：公司证券投资部

   联系电话：0772-2566078

   电子邮箱：lygf@lzyy.cn




   特此公告。



                                      广西柳药集团股份有限公司董事会

                                               二〇二二年十月十日