证券代码：603368         证券简称：柳药集团        公告编号：2023-027
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债


                广西柳药集团股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023 年 3 月 27 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    （一）可转换公司债券转股

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年
1 月 16 日公开发行 80,220 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 802.20
万张，期限 6 年。根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》相关约定，公司发行的“柳药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可转换为
公司股份。自 2022 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日，“柳药转债”累计转股数
量为 920 股。

    （二）回购注销部分限制性股票

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 3 名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 5,600 股限制性股
票予以回购注销。公司已于 2022 年 7 月 1 日完成前述限制性股票的回购注销。

    2022 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。鉴于 3 名激励对象因个人
     原因离职，不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的
     21,000 股限制性股票予以回购注销；鉴于 2021 年度业绩考核不达标，公司决定
     对未能解除限售的合计 61,938 股限制性股票予以回购注销。公司已于 2022 年 9
     月 30 日完成前述限制性股票的回购注销。

         上述股份变动全部完成后，公司注册资本由人民币 362,315,718 元变更为人
     民币 362,228,100 元，股份总数由 362,315,718 股变更为 362,228,100 股。

         二、调整高级管理人员称谓情况

         为推动公司集团化运营管理模式落地，进一步提升公司治理结构，结合公司
     业务发展现状及未来战略规划，公司拟调整高级管理人员称谓。本次调整仅为职
     务称谓的调整，不涉及公司高级管理人员及其职权的变动。

         三、《公司章程》修订情况

         根据上述注册资本变更、高级管理人员称谓调整情况，拟对《公司章程》部
     分条款做如下修订：
序号                     修订前                                    修订后
        第六条                                    第六条
            公司注册资本为人民币 362,315,718         公司注册资本为人民币 362,228,100
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        元。                                      元。
            ……                                     ……
        第二十条                                  第二十条
            公司股份总数为 362,315,718 股，公        公司股份总数为 362,228,100 股，公
 2
        司的股本结构为：普通股 362,315,718 股， 司的股本结构为：普通股 362,228,100 股，
        无其他种类股票。                          无其他种类股票。
        第一百四十四条                            第一百四十四条
            设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。      设总经理（在公司亦称为总裁）1 名，
            公司设副总经理若干名，由董事会聘 由董事会聘任或解聘。
        任或解聘。                                   公司设副总经理（在公司亦称为副总
 3
            公司总经理、副总经理、董事会秘书、 裁）若干名，由董事会聘任或解聘。
        财务总监和公司董事会确定的其他人员为         公司总经理、副总经理、董事会秘书、
        公司高级管理人员。                        财务总监和公司董事会确定的其他人员为
                                                  公司高级管理人员。
   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。待公司股东大会
审议通过后将全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请投资者
查阅。

    四、授权董事会全权办理变更登记相关事宜

   因变更公司注册资本、修订《公司章程》需要办理变更登记，公司董事会已

提请股东大会授权董事会及其授权主体全权办理相关变更登记手续。



   特此公告。



                                       广西柳药集团股份有限公司董事会

                                             二〇二三年三月二十八日