证券代码：603368         证券简称：柳药集团             公告编号：2023-026
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债


             广西柳药集团股份有限公司
           关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）




    2023 年 3 月 27 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<续聘中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司 2023 年度审计机构>的议案》，
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交
公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、机构基本信息
  事务所名称                 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

   成立日期      2013 年 12 月 13 日           组织形式          特殊普通合伙

   注册地址                     北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

  首席合伙人           胡柏和           2022 年末合伙人数量             70

 2022 年末执业                    注册会计师                            351
   人员数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 186
                               收入总额                      40,731.00 万元
         2021 年业务收
                              审计业务收入                   35,270.00 万元
         入（经审计）
                              证券业务收入                   7,882.00 万元

                               客户家数                           31 家

                              审计收费总额                   3,091.90 万元

         2021 年上市公                          C39 计算机、通信和其他电子设备制造业、C27
          司审计情况          涉及主要行业      医药制造业、I65 软件和信息技术服务业、C38
                                                电气机械和器材制造业、C34 通用设备制造业
                           本公司同行业上市公
                                                                  5家
                             司审计客户家数

             2、投资者保护能力

             截至 2021 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 4,154 万元，未发生过使
       用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职
       业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
       关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行
       办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民
       事责任的情况。

             3、诚信记录

             中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施 2 次，无刑事处
       罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。4 名从业人员近三年因执业行为受到
       行政监管措施 2 次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

             （二）项目信息

             1、基本信息
                                                                                        是否从事
                                                                                 兼职
项目组成员    姓名       执业资质                    从业经历                           过证券服
                                                                                 情况
                                                                                          务业务
                                   兰滔，注册会计师，2010 年开始从事上市公司
                                   审计业务，2014 年开始在中勤万信会计师事务
                                   所执业，为多家上市公司提供过审计及质量控
                                   制复核服务。2023 年开始为本公司提供质量控
                                   制复核服务。近三年签署或复核上市公司审计
                                   报告共计 7 份。近三年签署上市公司审计报告
质量控制复            中国注册会
             兰滔                  情况：江西沃格光电股份有限公司、深圳科士      无   是
核合伙人                计师
                                   达科技股份有限公司、深圳市兆新能源股份有
                                   限公司。
                                   近三年复核上市公司审计报告情况：为西藏奇
                                   正藏药股份有限公司、新天科技股份有限公司、
                                   深圳万润科技股份有限公司等多家上市公司质
                                   量控制复核。

                                   1998 年起从事注册会计师业务，1998 年开始从
                                   事上市公司审计、1998 年开始在中勤万信执业。
                                   2012 年开始为本公司提供审计复核服务。
                                   近三年复核上市公司审计报告情况：为广西柳
质量控制复            中国注册会
             杨湘燕                药集团股份有限公司、博爱新开源医疗科技集      无   是
  核经理                计师
                                   团股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限
                                   公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南
                                   豫光金铅股份有限公司等多家上市公司进行质
                                   量控制复核。
                                   1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市
                                   公司审计、2002 年开始在中勤万信执业。为多
                                   家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市
                                   公司年报审计和并购重组审计等证券相关业
                      中国注册会   务。
项目合伙人   覃丽君                                                              无   是
                        计师       近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集
                                   团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、
                                   博爱新开源医疗科技集团股份有限公司。2012
                                   年开始为广西柳药集团股份有限公司提供服
                                   务。
                      中国注册会
             覃丽君                详见项目合伙人从业经历介绍                    无   是
                        计师

                                   2011 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市
本年度签字                         公司审计、2012 年开始在中勤万信执业，为多
注册会计师            中国注册会   家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等
             朱恒                                                                无   是
                        计师       证券相关业务。2019 年开始为广西柳药集团股
                                   份有限公司提供审计服务。近三年签署的上市
                                   公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司
    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业
行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    3、独立性

    中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

    1、定价原则

    审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况

    2023 年度审计费用为 81 万元（含税），其中财务审计费用 66 万元，较上年
增加 6 万元，变动比例未超过 20%；内部控制审计费用 15 万元，较上年无变化。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会的履职情况

    公司董事会审计委员会已对中勤万信进行充分了解和审查，并对其专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行必要评估，认为：中勤万信具
有多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，具备专业胜任能力与投资者
保护能力，且符合独立性要求；在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的
态度，勤勉尽责地完成各项审计工作。相关项目合伙人、质量控制复核人和签字
会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近
三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。
综上，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见

    中勤万信具备相应的执业资质、专业胜任能力及丰富的上市公司审计服务经
验，在 2022 年审计期间勤勉尽责，职业水平良好，按时按质完成了公司各项审
计工作，所出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成
果。为保证审计工作的连续性和完整性，公司独立董事同意将该议案提交给公司
董事会审议。

    2、独立董事的独立意见

    经过充分了解和审查中勤万信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况等方面，认为中勤万信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公
司 2022 年度审计工作过程中遵循独立、客观、公正的职责准则，尽职尽责地完
成了公司委托的各项审计工作。公司在确定会计师事务所 2023 年度审计费用时，
是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定
的。本次续聘会计师事务所有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，相关审
议程序合法有效，符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等规定，不
存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意续聘中勤万信为
公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。

    （三）董事会审议和表决情况

    2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司
2023 年度审计机构>的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。表决结果为：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

    （四）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。


             广西柳药集团股份有限公司董事会

                二〇二三年三月二十八日