广西柳药集团股份有限公司
               2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


         根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
    号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规
    定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤
    勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起
    到了积极作用。现将 2022 年度履职情况报告如下：

         一、审计委员会基本情况

         公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈建飞女士、
    独立董事钟柳才先生及董事陈洪先生，其中主任委员由具有专业会计资格的陈建
    飞女士担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。

         审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制
    度中关于人数比例和专业配置的有关要求。

         二、审计委员会年度会议召开情况

         2022 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审
    议相关议案并积极发表专业意见。具体如下：

  时间            届次                                审议通过的议案

                                1、关于《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
                                2、关于《2021 年度财务决算报告》的议案
                                3、关于《2022 年度财务预算报告》的议案
                                4、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
             第四届董事会审计   5、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
2022.03.30
             委员会第八次会议   6、《关于审阅<2021 年度审计报告>并同意对外报出的议案》
                                7、关于《2021 年内部控制评价报告》的议案
                                8、关于《2021 年内部控制审计报告》的议案
                                9、《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西
                                柳州医药股份有限公司 2022 年度审计机构〉的议案》
                                  10、听取 2021 年度审计工作总结和 2022 年审计工作计划的汇报

              第四届董事会审计
2022.04.27                        《广西柳州医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》
              委员会第九次会议
              第四届董事会审计    1、《广西柳药集团股份有限公司 2022 年半年度报告》
2022.08.17
              委员会第十次会议    2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
              第四届董事会审计
2022.10.26                        《广西柳药集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》
             委员会第十一次会议

         三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

         （一）监督及评估外部审计机构工作

         报告期内，审计委员会对外部审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合
    伙）（以下简称“中勤万信”）的专业性、独立性、勤勉尽责情况等进行审查，并
    对 2021 年度审计工作进行了评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验
    与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按
    照中国企业会计准则的相关规定，执行有效的审计程序，出具的报告能够客观公
    允地反映公司的财务状况和经营成果，并有效协助公司推进内控体系建设。

         （二）指导年报审计工作

         报告期内，审计委员会与中勤万信就年报的审计范围、审记计划、审计方法、
    审计重点等事项进行充分讨论，协商确定工作安排，确保按时保质地完成年度审
    计工作。在审计过程及完成阶段，审计委员会及时了解审计工作进展情况，与年
    审会计师就所关注的问题、关键审计事项等进行充分沟通，对审计报告进行审阅，
    中勤万信发表的审计结论符合公司的实际情况。审计委员会在公司年报审计工作
    中充分发挥了监督作用，确保了审计计划的有效执行。

         （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

         报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，就财
    务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通，认为公司各期财务报告公
    允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错
    报的情况，也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更的情况。
    （四）指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会审阅了内部审计工作计划和工作报告，定期听取内审
部门工作汇报，评估内部审计的工作结果，未发现公司内部审计工作存在重大问
题。同时，我们督促审计部严格按照内部审计计划执行，并对内部审计发现的问
题提出了指导性意见，落实经营管理和财务风险控制，提高了内部审计工作效率。

    （五）评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会持续推进内部控制制度体系的建设和落实，对重点管
理领域和主要风险控制流程的有效性进行了监督和专项检查。我们认为公司已按
照各项规章制度的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，切实保障了公司
和股东的合法权益，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

    （六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会协调公司管理层、内审部门及相关部门与外部审计机
构保持良好有效的信息沟通，充分听取各方意见，积极配合外部审计机构开展年
度审计，确保及时、高效地推进各项审计工作。

    四、总体评价

    2022 年，审计委员会忠实勤勉地履行职责，认真审议相关议案，为董事会
科学决策提供专业意见，有效促进了公司内控建设和财务规范，推动了公司整体
治理水平的提升。2023 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，
充分发挥监督职能，加强内部指导和外部沟通，促进公司稳健经营、规范运作，
积极维护公司及全体股东的合法权益。

    特此报告。



                                              广西柳药集团股份有限公司
                                                   董事会审计委员会
                                               二〇二三年三月二十七日