证券代码：603368       证券简称：柳药集团        公告编号：2023-032
  转债代码：113563       转债简称：柳药转债


               广西柳药集团股份有限公司
         第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 全体监事均亲自出席本次监事会。

    ● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次监事会全部议案均获通过。




    广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开
2023 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会股东代表监事，与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经第五届全体
监事同意，于同日在公司五楼会议室召开第五届监事会第一次会议，并豁免会议
通知时限要求。本次会议采用现场会议和通讯表决相结合方式，参加会议监事应
到 3 人，实到 3 人。全体监事一致推举陈晓远先生主持本次会议。会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法
有效。

    经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    选举陈晓远先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                    广西柳药集团股份有限公司监事会

                                           二〇二三年三月三十一日