证券代码：603368       证券简称：柳药集团        公告编号：2023-031
  转债代码：113563       转债简称：柳药转债


         广西柳药集团股份有限公司
       第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 全体董事均亲自出席本次董事会。

    ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    ● 本次董事会全部议案均获通过。




    广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开
2023 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会全体董事。经第五届全体
董事同意，于同日在公司五楼会议室召开第五届董事会第一次会议，并豁免会议
通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应
到 7 人，实到 7 人。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成
员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    选举朱朝阳先生担任公司第五届董事会董事长。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会
4 个专门委员会。公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

    1、审计委员会：马念谊（主任委员）、黄言茂、陈洪

    2、战略委员会：朱朝阳（主任委员）、陶剑虹、唐春雪

    3、提名委员会：黄言茂（主任委员）、马念谊、朱朝阳

    4、薪酬考核委员会：陶剑虹（主任委员）、马念谊、朱朝阳

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总裁；聘任唐春雪女士、朱仙
华先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生担任公司副总裁；聘任申文捷女士
担任公司副总裁兼董事会秘书；聘任曾祥兴先生担任公司副总裁兼财务总监。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务
代表。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述所有人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。

    上述议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-033）。

    特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会

   二〇二三年三月三十一日