广西柳药集团股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《广
西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作
为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观公正
的态度，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行认真审查，基于独立、认
真、谨慎的立场，现发表独立意见如下：

    一、通过对公司董事会聘任高级管理人员的教育背景、工作履历等情况的充
分了解，我们认为其均具备履行相关职责的任职条件、专业知识及工作经验，能
够胜任所任岗位的职责要求。

    二、公司董事会聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且
尚未解除的情形。

    三、本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、决策程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，我们一致同意聘任朱朝阳先生为公司总裁；聘任唐春雪女士、朱仙华
先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生为公司副总裁；聘任申文捷女士为公
司副总裁兼董事会秘书；聘任曾祥兴先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。




                                                广西柳药集团股份有限公司

                                         独立董事：陶剑虹 黄言茂 马念谊

                                                    二〇二三年三月三十日