证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-030
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,134,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.3372
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事唐春雪、张华及独立董事
CHEN,CHUAN、陈建飞通过视频方式出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事梁震通过视频方式出席。
3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
1.01 朱朝阳 117,104,723 99.9746 是
1.02 陈洪 117,104,215 99.9742 是
1.03 唐春雪 117,103,715 99.9737 是
1.04 张华 117,103,715 99.9737 是
2.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
2.01 陶剑虹 117,132,975 99.9987 是
2.02 黄言茂 117,134,515 100.0000 是
2.03 马念谊 117,134,446 99.9999 是
3.00《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
3.01 陈晓远 117,134,515 100.0000 是
3.02 吴晓彤 117,134,469 99.9999 是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于选举公司第五届董事会
1.00 / / / / / /
非独立董事的议案》
1.01 朱朝阳 9,443,703 99.6858
1.02 陈洪 9,443,195 99.6804
1.03 唐春雪 9,442,695 99.6751
1.04 张华 9,442,695 99.6751
《关于选举公司第五届董事会
2.00 / / / / / /
独立董事的议案》
2.01 陶剑虹 9,471,955 99.9840
2.02 黄言茂 9,473,495 100.0002
2.03 马念谊 9,473,426 99.9995
《关于选举公司第五届监事会
3.00 / / / / / /
股东代表监事的议案》
3.01 陈晓远 9,473,495 100.0002
3.02 吴晓彤 9,473,449 99.9998
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 3 项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张燃、王振宇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人
员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
上网公告文件
广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大
会的法律意见书。
报备文件
广西柳药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。