证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-038
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,413,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.4202
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,371,045 99.9710 2,943 0.0020 39,508 0.0270
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,371,045 99.9710 2,943 0.0020 39,508 0.0270
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,371,045 99.9710 2,943 0.0020 39,508 0.0270
4、 议案名称：关于《2023 年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,379,036 99.2935 1,034,460 0.7065 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,410,553 99.9980 2,943 0.0020 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,371,045 99.9710 2,943 0.0020 39,508 0.0270
7、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,410,553 99.9980 2,943 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行
等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,377,758 99.9935 2,943 0.0065 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,304,436 99.2425 1,109,060 0.7575 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳
药集团股份有限公司 2023 年度审计机构>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,371,045 99.9710 2,943 0.0020 39,508 0.0270
11、 议案名称：关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,410,553 99.9980 2,943 0.0020 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,410,553 99.9980 2,943 0.0020 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,410,553 99.9980 2,943 0.0020 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,410,553 99.9980 2,943 0.0020 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《2022 年度利润分配
5 38,877,989 99.9924% 2,943 0.0076% 0 0.0000%
预案》的议案
《关于变更部分募集资金
7 38,877,989 99.9924% 2,943 0.0076% 0 0.0000%
投资项目的议案》
《关于 2023 年度为下属控
9 股子公司提供担保额度及 37,771,872 97.1475% 1,109,060 2.8525% 0 0.0000%
授权的议案》
《关于<续聘中勤万信会
计师事务所（特殊普通合
10 伙）为广西柳药集团股份 38,838,481 99.8908% 2,943 0.0076% 39,508 0.1016%
有限公司 2023 年度审计机
构>的议案》
关于《广西柳药集团股份
有限公司未来三年（2023
11 38,877,989 99.9924% 2,943 0.0076% 0 0.0000%
年-2025 年）股东分红回报
规划》的议案
《关于公司第五届董事会
12 38,877,989 99.9924% 2,943 0.0076% 0 0.0000%
董事薪酬的议案》
《关于公司第五届监事会
13 38,877,989 99.9924% 2,943 0.0076% 0 0.0000%
监事薪酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 涉及关联交易，关联股东朱朝阳先生为公司控股股东，担任公司
董事长、总裁，对该议案已回避表决，其持有的公司股份不计入该项议案的有效
表决权股份总数。
2、议案 9、议案 14 为特别议案，前述议案获得出席股东大会的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李紫竹、彭天池
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决
程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
上网公告文件
广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2022年年度股东大会的法
律意见书。
报备文件
广西柳药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
