证券代码：603379            证券简称：三美股份           公告编号：2019-009


                       浙江三美化工股份有限公司

                   关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监
事会换届选举工作。

    现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届情况

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期至 2018 年年
度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人
的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届
董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

    1、提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春先生
和胡有团先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    2、提名梁晓先生、李良琛先生和许永斌先生为独立董事候选人。

    公司第四届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规
的规定，合法、有效；

    2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养
等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具
备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规
定的不得任职的情形；

    3、同意提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春
先生和胡有团先生为非独立董事候选人，同意提名梁晓先生、李良琛先生和许永
斌先生为独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

    二、监事会换届情况

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表董事 2 名，任期至股东大
会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代表监事任期一致。

    1、股东代表监事

    公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于
监事会换届选举的议案》，同意提名陈侃和钱康富为公司第五届监事会股东代表
监事候选人，并提交公司 2018 年年度股东大会进行选举；

    2、职工代表监事

    公司于 2019 年 4 月 25 日召开浙江三美化工股份有限公司会议室召开职工代
表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举朱志东为公司第五届监事会职工
代表监事，将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组
成公司第五届监事会。

    三、独立董事意见

    1、公司董事会、监事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有
法律法规的规定，合法、有效；

    2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养
等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具
备担任公司董事、独立董事和监事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章
程》规定的不得任职的情形；

    3、同意提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、胡法祥先生、徐耀春
先生和胡有团先生为非独立董事候选人，同意提名梁晓先生、李良琛先生和许永
斌先生为独立董事候选人，同意提名陈侃、朱志东和钱康富为监事候选人，并提
交公司股东大会进行审议。

    上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事
的情形。

    特此公告。

    附件：候选人简历

                                        浙江三美化工股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 27 日
附件 1：第五届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历

    1、胡淇翔先生，董事长兼总经理，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 12 月，在上海佳辰任总经理
助理；2011 年 12 月至 2012 年 7 月在江苏三美任总经理助理；2012 年 7 月至 2012
年 8 月在三美股份任总经理助理；2012 年 8 月至今在三美股份任董事长兼总经
理。

    2、占林喜先生，董事兼常务副总经理，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，本科学历，浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。
2001 年 5 月至 2007 年 2 月在三美有限任副总经理；2007 年 2 月至今在三美股份
任董事、常务副总经理。

    3、胡法祥先生，董事兼副总经理，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，大专学历。2001 年 5 月至 2007 年 2 月在三美有限任总经理助理；
2007 年 2 月至今在三美股份任董事、副总经理。

    4、吴韶明先生，董事兼副总经理，男，1968 年 5 月出生，中国国籍、无境
外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2014 年 3 月，在金华市文化广电新闻
出版局任处长；2014 年 3 月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；
2015 年 12 月至今在三美股份任董事。

    5、徐耀春先生，董事，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中专学历。2003 年 2 月至 2005 年 2 月在浙江金厦控股集团任采购部经理；
2005 年 2 月至 2009 年 12 月在金华市江晨房地产有限公司武义分公司任总经理；
2009 年 12 月至 2010 年 6 月在浙江三美房地产有限公司任副总经理；2010 年 10
月至 2012 年 8 月在上海万星房地产集团如东分公司任总经理；2012 年 9 月至今
任江苏三美化工有限公司总经理；2016 年 6 月至今在三美股份任董事。

    6、胡有团先生，董事兼生产部副部长、车间副主任，男，1967 年 3 月出生，
中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2004 年 12 月，在浙江武
义制药厂任质保部副部长；2005 年 1 月至 2007 年 2 月在三美有限任车间副主任；
2007 年 2 月至今在三美股份任生产部副部长、车间副主任；2018 年 7 月至今在
三美股份任董事。胡有团先生参与的“1,1,1,2-四氟乙烷新产品试制”项目获
2014 年浙江省科学技术进步奖（二等奖）。

    二、独立董事后候选人简历

    1、梁晓先生，独立董事，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生学历。2001 年 8 月至 今在清华大学化学系任副研究员；2005
年 5 月至 2008 年 10 月在石家庄永生华清液晶材料有限公司任研发中心主任；
2016 年 6 月至今在三美股份任独立董事。

    2、许永斌先生，独立董事，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，博士研究生学历。1984 年 7 月至 2003 年 5 月在杭州商学院历任会计
学院讲师、副教授、教授；2003 年 5 月至今在浙江工商大学任会计学院教授兼
博士生导师；2016 年 6 月至今在三美股份任独立董事。

    3、李良琛先生，独立董事，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 7 月在浙江省建筑材料公司任
法务；2000 年 8 月至 2010 年 3 月在正大青春宝药业有限公司制药分公司任资信
室主任；2010 年 4 月至今在上海锦天城（杭州）律师事务所历任资深律师、合
伙人；2016 年 6 月至今在三美股份任独立董事。
附件 2：第五届监事会监事候选人简历

    1、陈侃，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005 年 3 月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长。

    2、朱志东，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2007 年 3 月至 2012 年 12 月在浙江正点实业有限公司任大区经理；2013
年 2 月至今在公司历任营销员、营销中心处长、营销中心副主任。

    3、钱康富，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1992 年 7 月至 1999 年 7 月，在武义有机化工厂任技术员；2001 年 5 月至
至今在公司任设动部副部长。