证券代码：603379            证券简称：三美股份        公告编号：2019-014


                     浙江三美化工股份有限公司

                    第四届监事会第十一次决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2019 年 4 月 25 日在浙江省武义县青年路 218 号公司会议室举行，本次会议
以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式向全体
监事发出。本次会议应出席董事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席徐武平
先生主持，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金
的议案》

    为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司监事会同意根据项目进展的实际
情况拟使用募集资金 756,876,744.54 元以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于将募集资金投入募投项目实施方案的议案》

    为满足募集资金投资项目实施的资金需求，结合公司实际情况，根据公司股
东大会的授权，监事会同意公司使用募集资金 62,265.60 万元向全资子公司江苏
三美化工有限公司提供不计息借款；同意使用募集资金 14,224.00 万元向控股子
公司重庆三美化工有限责任公司增资；同意使用募集资金 4,800 万元向全资子公
司浙江三美制冷配件有限公司提供不计息借款。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司监事会同意股东大会授权董事会使用不超过 150,000 万元的闲置自有资
金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目建设和正常
生产经营并能有效控制风险的情况下，公司监事会同意公司使用总额不超过
90,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》

    公司监事会认为，公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序及内容和格
式符合法律、法规和公司章程的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会在提出本意见前，未发现参
与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名陈侃、钱康
富为第五届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于向关联方提供借款的议案》

    浙江森田新材料有限公司为公司持股 50%的参股公司，其筹建的项目有利于
提高公司未来的投资收益，且各股东按持股比例以相同借款条件向其提供借款，
不存在损害公司股东的利益，公司监事会同意向其提供借款 6,500 万元。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。

    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案的议案》

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                        浙江三美化工股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 27 日