证券代码：603379            证券简称：三美股份        公告编号：2019-018


                      浙江三美化工股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日以通
讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知已于 2019 年 5 月 31 日以书面方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

       一、审议通过《关于选举胡淇翔先生为公司第五届董事会董事长的议案》

    董事会选举胡淇翔先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届
满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

    董事会选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

    董事会战略委员会：由非独立董事胡淇翔、占林喜、独立董事梁晓担任委员，
胡淇翔担任主任。

    董事会审计委员会：由非独立董事胡淇翔、独立董事许永斌、李良琛担任委
员，许永斌担任主任。

    董事会提名委员会：由非独立董事胡淇翔、独立董事李良琛、梁晓担任委员，
李良琛担任主任。

    董事会薪酬与考核委员会：由非独立董事胡淇翔、独立董事许永斌、梁晓担
任委员，梁晓担任主任。
各专门委员会委员任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任胡淇翔先生为公司总经理的议案》

董事会聘任胡淇翔先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任占林喜先生为公司常务副总经理的议案》

董事会聘任占林喜先生为公司常务副总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任胡法祥先生为公司副总经理的议案》

董事会聘任胡法祥先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任吴韶明先生为公司副总经理的议案》

董事会聘任吴韶明先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任潘登先生为公司副总经理的议案》

董事会聘任潘登先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任施富强先生为公司财务总监的议案》

董事会聘任施富强先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任林卫先生为公司董事会秘书的议案》

董事会聘任林卫先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    针对第一至九项议案，公司独立董事发表如下意见：经审阅被选举、聘任人
员的个人履历等资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条
规定的情形，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证
券交易所惩戒的情形；本次董事会选举、聘任的相关人员具备履职所需的任职资
格、条件和工作经验，选举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次对相关人员的选举、聘任。

    特此公告。



                                                浙江三美化工股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 6 月 6 日



附：董事长、高级管理人员简历
                       董事长、高级管理人员简历


       胡淇翔，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年8月至2011年12月在上海佳辰房地产开发有限公司任总经理助理；2011年
12月至2012年7月在江苏三美化工有限公司任总经理助理；2012年7月至2012年8
月在三美股份任总经理助理；2012年8月至今在三美股份任董事长兼总经理。

       占林喜，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。2001年5月至2007年2月在浙江三
美化工有限公司任副总经理；2007年2月至今在三美股份任董事、常务副总经理。

       胡法祥，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001年5月至2007年2月在浙江三美化工有限公司任总经理助理；2007年2月至今
在三美股份任董事、副总经理。

       吴韶明，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年6月至2014年3月在金华市文化广电新闻出版局任处长；2014年3月至今在
三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；2015年12月至今在三美股份任董事。

       潘登，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年9月至2001年1月在南京普天通信股份有限公司任工程师；2001年1月至2006年9
月在UT斯达康通讯有限公司任项目经理；2006年9月至今在三美股份任总经理助
理。

       施富强，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001年5月至2007年2月在浙江三美化工有限公司任财务科科长；2007年2月至今
在三美股份任财务总监。

       林卫，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2010年1月至2013年8月在施耐德电气(中国)有限公司任研发工程师；2013年10月
至2016年8月在三美股份任营销部职员；2016年9月至今在三美股份任证券部部长；
2017年10月至今在三美股份任董事会秘书。