证券代码：603379           证券简称：三美股份           公告编号：2019-019


                      浙江三美化工股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日以通
讯方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知已于 2019 年 5 月 31 日以书面方
式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举陈侃先生为公司第五届监事会主席的议案》

    监事会选举陈侃先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。
陈侃先生的个人简历如下：

    陈侃，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005 年 3 月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  浙江三美化工股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2019 年 6 月 6 日