浙江三美化工股份有限公司

    独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的

                               独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江三美
化工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江三美化工股份有限公司的独
立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第一次会议审议
的相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司第五届董事会选举、聘任相关人员的独立意见

    经审阅被选举、聘任人员的个人履历等资料，未发现其有《公司法》第一百
四十六条、第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会采取证券市场禁入措
施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒的情形；本次董事会选举、聘任的相关
人员具备履职所需的任职资格、条件和工作经验，选举、聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次对相关
人员的选举、聘任。

                               （以下无正文）