浙江三美化工股份有限公司
                    董事会战略委员会工作细则


                     （2019 年 8 月 21 日修订并生效）



                             第一章 总 则

    第一条 为适应浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准
则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略
委员会”），并制定本细则。

    第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期
发展战略和重大投资决策等进行研究并向董事会提出建议，对公司董事会负责并
报告工作。




                    第二章 人员组成及工作机构

    第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。

    第四条 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会委员由董事长、1/2
以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。公司应当披
露战略委员会的人员情况，包括人员的构成、专业背景和 5 年内从业经历以及战
略委员会人员变动情况。

    第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责召集委员会
会议并主持委员会工作。


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    第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

    第七条 战略委员会可根据实际需要下设投资评审小组等工作组；相关工作
组的成员由战略委员会选定。



                           第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （一） 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；

    （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；

    （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五） 对以上事项的实施情况进行检查；

    （六） 董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。




                           第四章 决策程序

    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会对重大投资决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：

    （一） 由公司有关部门或下属企业上报重大投资融资、资本运作、资产经
营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

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    （三） 公司有关部门或者下属企业对外进行协议、合同、章程及可行性报
告等洽谈并上报投资评审小组；

    （四） 由投资评审小组进行评审，或委托具有相应资质的专业机构进行评
估，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。



                         第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会会议由战略委员会委员提议召开，并于会议召开前 3
日书面通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一
名委员主持。

    第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员
有 1 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。

    第十五条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，
应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主
持人。

    第十六条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。

    第十七条 战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

    第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。



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    第十九条 战略委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员以及列席人员
应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。

    第二十一条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。




                             第六章 附 则

    第二十二条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”，不含本数。

    第二十三条 本细则未尽事宜或与法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定不一致的，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

    第二十四条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

    第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。




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