证券代码：603379            证券简称：三美股份         公告编号：2021-028



                   浙江三美化工股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    要内容提示：

   股东大会召开日期：2021年5月12日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2020 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日 14 点 30 分

    召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
                        至 2021 年 5 月 12 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

     (七) 涉及公开征集股东投票权

     无

     二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                             投票股东类型
                            议案名称
号                                                               A 股股东
非累积投票议案
 1 浙江三美化工股份有限公司 2020 年年度报告及摘要                   √
 2 浙江三美化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告                 √
 3 浙江三美化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告                 √
 4 浙江三美化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使           √
    用情况专项报告
 5 浙江三美化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告                   √
 6 浙江三美化工股份有限公司 2020 年度利润分配预案                   √
 7 关于公司董事 2020 年度薪酬的议案                                 √
 8 关于公司监事 2020 年度薪酬的议案                                 √
 9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年           √
    度审计机构的议案
10 关于公司 2021 年度日常关联交易额度的议案                         √
11 关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案                       √
12 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案                   √
13 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案                         √
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                           √
15 关于选举董事的议案                                               √
16 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充             √
    流动资金的议案
    本次股东大会上还将听取公司独立董事所作的《浙江三美化工股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告》。

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司 2021 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议和第五
届监事会第八次会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 22 日披露；同时，公司
于 2021 年 4 月 22 日披露了《浙江三美化工股份有限公司 2020 年年度股东大会会
议资料》。披露媒体是上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    2、 特别决议议案：13

    3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6-16

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

    应回避表决的关联股东名称：胡荣达、胡淇翔、胡法祥、武义三美投资有限
公司

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股            603379        三美股份           2021/5/7

   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

   (三) 公司聘请的律师。

   (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

   (一) 出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

    1、单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副
本复印件、单位股票账户卡、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代
理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附
件 1）、本人有效身份证件进行登记。

    2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委
托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见
附件 1）、本人有效身份证件进行登记。

    3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照
副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件 1）进
行登记。

    4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖单位股东
公章。

    5、登记方式：
    （1）现场登记

    登记时间：2021 年 5 月 8 日-5 月 11 日，工作日 7:30-11:30、13:00-17:00；以
及 5 月 12 日 7:30-11:30、13:00-14:30，14:30 以后将不再办理出席本次股东大会的
股东登记。

    登记地点：浙江省金华市武义县青年路 218 号公司办公楼会议室。

    （2）其他方式登记

    拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2021 年 5 月 12 日 14:30 前将上述
材料，通过邮寄或者传真方式送达公司，信函或传真以送达公司的时间为准，联
系方式见“六、其他事项”之“（一）会议联系方式”。

   (二) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

    六、 其他事项

   (一) 会议联系方式

    联系人：曹李博
    电话：0579-87649856    传真：0579-87649536
    地址：浙江省金华市武义县青年路 218 号（邮编：321200）
    邮箱：zq@sanmeichem.com

   (二) 本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

    现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场
办理登记手续。

    特此公告。
                                            浙江三美化工股份有限公司董事会

                                                            2021 年 4 月 22 日
附件 1：授权委托书

 报备文件

《浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
 附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

 浙江三美化工股份有限公司：


      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
 12 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东账户号：

 序
                      非累积投票议案名称                       同意 反对     弃权
 号
 1    浙江三美化工股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
 2    浙江三美化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
 3    浙江三美化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
 4    浙江三美化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与
      实际使用情况专项报告
  5   浙江三美化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告
  6   浙江三美化工股份有限公司 2020 年度利润分配预案
  7   关于公司董事 2020 年度薪酬的议案
  8   关于公司监事 2020 年度薪酬的议案
  9   关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
      2021 年度审计机构的议案
 10   关于公司 2021 年度日常关联交易额度的议案
 11   关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案
 12   关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
 13   关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
 14   关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
 15   关于选举董事的议案
 16   关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
      久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                          委托日期：      年      月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。