证券代码：603379           证券简称：三美股份           公告编号：2021-051


                      浙江三美化工股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以现场
方式召开第五届监事会第九次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以书面方式
向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

    内容详见 2021 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度报告》，以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    监事会认为，公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2021 年半年度
财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的
行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。

    内容详见 2021 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于全资子公司对外投资项目的议案》。

    内容详见 2021 年 8 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化
工股份有限公司关于全资子公司对外投资项目的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  浙江三美化工股份有限公司

                                                             监事会

                                                        2021 年 8 月 27 日