证券代码：603379           证券简称：三美股份           公告编号：2021-050


                      浙江三美化工股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以现场
结合通讯方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以
书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

    内容详见 2021 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度报告》，以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。

    内容详见 2021 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事意见：2021 年上半年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资
金存放与使用符合证监会、上交所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及
股东、尤其是中小股东利益的情形。公司《2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况，同意该专项报告。

    三、审议通过《关于全资子公司对外投资项目的议案》。

    内容详见 2021 年 8 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化
工股份有限公司关于全资子公司对外投资项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  浙江三美化工股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2021 年 8 月 27 日