证券代码：603379            证券简称：三美股份          公告编号：2022-001


                    浙江三美化工股份有限公司

            关于财务总监卸任暨聘任财务总监的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）董事会于 2021
年 12 月 31 日收到公司财务总监施富强先生的辞职报告。因工作调整，施富强先
生辞去公司财务总监职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。

    根据《公司法》、三美股份《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，
上述辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    施富强先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司的经营与发展做出
了积极贡献。公司董事会表示衷心感谢！

    同时，公司于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开了第五届董事会第十二次
会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任潘彩玲女士为公
司财务总监的议案》。根据《公司法》、三美股份《公司章程》及《总经理工作细
则》等相关规定，公司总经理胡淇翔先生提名潘彩玲女士担任公司财务总监，任
期至第五届董事会届满。潘彩玲女士的基本情况如下：

    潘彩玲，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2010 年 3 月至 2016 年 11 月在浙江三美化工股份有限公司任财务部副部长；2016
年 12 月至今在浙江三美化工股份有限公司历任财务部部长、财务中心主任。

    潘彩玲女士符合《公司法》和《公司章程》中规定的担任上市公司高级管理
人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，且不存在《公司法》中规定的禁
止任职或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

    公司独立董事发表如下意见：本次聘任财务总监的程序符合《公司法》和《公
司章程》及相关法律法规的有关规定。经核查，潘彩玲女士符合《公司法》和《公
司章程》中规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履
职能力，且不存在《公司法》中规定的禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任潘彩玲女士为公司财务总监。


    特此公告。

                                               浙江三美化工股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 1 月 4 日