证券代码：603379            证券简称：三美股份        公告编号：2022-043


                      浙江三美化工股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日以现
场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于 2022 年 5 月 13
日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

       一、审议通过《关于选举胡淇翔先生为公司第六届董事会董事长的议案》

    董事会选举胡淇翔先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届
满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

    董事会选举产生第六届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

    董事会战略委员会：由非独立董事胡淇翔、占林喜、独立董事夏祖兴担任委
员，胡淇翔担任主任。

    董事会审计委员会：由非独立董事胡淇翔、独立董事张陶勇、徐何生担任委
员，张陶勇担任主任。

    董事会提名委员会：由非独立董事胡淇翔、独立董事徐何生、夏祖兴担任委
员，徐何生担任主任。

    董事会薪酬与考核委员会：由非独立董事胡淇翔、独立董事张陶勇、夏祖兴
担任委员，夏祖兴担任主任。
    各专门委员会委员任期至第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任胡淇翔先生为公司总经理的议案》

    董事会聘任胡淇翔先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任占林喜先生为公司常务副总经理的议案》

    董事会聘任占林喜先生为公司常务副总经理，任期至第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任吴韶明先生为公司副总经理的议案》

    董事会聘任吴韶明先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于聘任潘登先生为公司副总经理的议案》

    董事会聘任潘登先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘任潘彩玲女士为公司财务总监的议案》

    董事会聘任潘彩玲女士为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于聘任林卫先生为公司董事会秘书的议案》

    董事会聘任林卫先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    针对第一至八项议案，公司独立董事发表如下意见：经审阅被选举、聘任人
员的个人履历等资料，未发现其有《公司法》中规定的禁止任职或被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；本次董事会选举、聘任的相关人员
具备履职所需的任职资格、条件和工作经验，选举、聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次对相关
人员的选举、聘任。

    特此公告。



                                             浙江三美化工股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2022 年 5 月 21 日



附：董事长、高级管理人员简历
                       董事长、高级管理人员简历


       胡淇翔，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 8 月至 2011 年 12 月，在上海佳辰任总经理助理；2011 年 12 月至 2012
年 7 月在江苏三美任总经理助理；2012 年 7 月至 2012 年 8 月在三美股份任总经
理助理；2012 年 8 月至今在三美股份任董事长兼总经理。

    占林喜，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。2001 年 5 月至 2007 年 2 月在三
美有限任副总经理；2007 年 2 月至今在三美股份任董事、常务副总经理。


       吴韶明，男，1968年5月出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。
2006年6月至2014年3月，在金华市文化广电新闻出版局任处长；2014年3月至今
在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；2015年12月至今在三美股份任董
事。


       潘登，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年9月至2001年1月在南京普天通信股份有限公司任工程师；2001年1月至2006年9
月在UT斯达康通讯有限公司任项目经理；2006年9月至2019年5月在三美股份任
总经理助理；2019年6月至今在三美股份任副总经理。


       潘彩玲，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2010年3月至2016年11月在浙江三美化工股份有限公司任财务部副部长；2016年
12月至今在浙江三美化工股份有限公司历任财务部部长、财务中心主任；2021
年12月至今在三美股份任财务总监。


       林卫，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2010年1月至2013年8月在施耐德电气(中国)有限公司任研发工程师；2013年10月
至2016年8月在三美股份任营销部职员；2016年9月至今在三美股份任证券部部长；
2017年10月至今在三美股份任董事会秘书。