公司代码：603379                             公司简称：三美股份




        浙江三美化工股份有限公司
     Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd.

             （浙江省武义县青年路 218 号）


            2022 年第二次临时股东大会会议资料




                    二〇二二年十一月十四日
                                                       目录

2022 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................... 3

2022 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................... 5

议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 ......................................................... 7
                    浙江三美化工股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议召集人：浙江三美化工股份有限公司董事会

    二、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022年11月14日14点30分

    网络投票起止时间：自2022年11月14日至2022年11月14日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    三、现场会议地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

    四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

    五、股权登记日：2022 年 11 月 7 日

    六、会议出席对象：

    1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、其他人员。

    七、现场会议议程：

    1、会议主持人宣布现场会议开始

    2、会议主持人宣读现场到会股东人数、持股比例，介绍出席现场会议的股

东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、公司聘请的律师及邀

                                    3
请的其他人员。

    3、宣读会议须知

    4、推选计票人、监票人

    5、提请股东大会审议议案

    6、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

    7、表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

    8、宣布表决结果

    9、宣读股东大会决议

    10、签署会议决议及会议记录

    11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

    12、会议主持人宣布会议结束




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                    浙江三美化工股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国
证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）和浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股
份”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率

为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。

    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权

等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、股东发言和提问

    股东要求在股东大会现场会议上发言，应在进行会议登记时同时进行发言登

记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。

    股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东

名称及所持股份总数。

    股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。

    公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

    四、投票表决的有关事宜

    （一）现场投票办法

    股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按

                                    5
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。

    股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东

人数及其所持有表决权的股份总数。

    （二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表担任计票人，1 位股东
代表和 1 位监事担任监票人，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过。

    （三）网络投票的操作流程：详见公司于 2022 年 10 月 29 日公告的《浙江
三美化工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    （四）表决结果：本次股东大会所有议案为特别决议事项，需经出席会议（包

括网络投票）的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。

    五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送

等事宜，以平等对待所有股东。

    六、现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、
录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    七、公司聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出

具法律意见。




                                   6
议案一



          关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

    根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款，
具体情况如下：

    一、拟变更经营范围的情况

    根据公司战略发展和产业规划，为适应公司产业发展需要，为公司主营业务
发展和产业链延伸提供更完善的配套服务和基础设施支持，公司拟增加如下经营
范围：污水处理及其再生利用、危险废物经营、特种设备安装改造修理。除上述
变更外，原经营范围其他内容不变，具体变更结果需以浙江省市场监督管理局核
准登记为准。

    二、拟修订《公司章程》的情况


                 修订前                                      修订后


第十四条 公司的经营范围：许可项目：危险 第十四条 公司的经营范围：许可项目：危险
化学品生产；危险化学品经营；特种设备检       化学品生产；危险化学品经营；特种设备检
验检测服务（依法须经批准的项目，经相关       验检测服务（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项       部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：非金属矿       目以审批结果为准）。一般项目：非金属矿
及制品销售；热力生产和供应；国内货物运       及制品销售；热力生产和供应；国内货物运
输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学       输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学

品等需许可审批的项目）（除依法须经批准       品等需许可审批的项目）；污水处理及其再
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活       生利用；危险废物经营；特种设备安装改造
动）。                                       修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                                             照依法自主开展经营活动）。


    上述修订需以浙江省市场监督管理局核准登记为准。除上述修订外，《公司
章程》其他条款内容不变。
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    三、其他事项

    本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办
理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，董事会授权公司管理层组织办
理上述事宜。

    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。




                                       浙江三美化工股份有限公司董事会

                                               2022 年 11 月 14 日




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