证券代码：603380            证券简称：易德龙         公告编号：2018-030




                    苏州易德龙科技股份有限公司
                第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议的通知已于 2018 年 8 月 3 日以邮件发出，会议于 2018 年 8 月 8 日下午 16
时 30 分在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会
主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以举手表决方式审
议通过了以下议案：
   一、       审议通过了《关于审议<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》；

    经审议，监事会认为：公司《2018 年半年度报告》全文及摘要的编制符合
法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年半年度报告》
全文及摘要。


       二、   审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意公司使用不超过人民币 18,000

万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文

件。
    三、   审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的

议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举杨永梅、赵勇共 2 人为公

司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起

三年。第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

    四、 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。




    特此公告。




                                       苏州易德龙科技股份有限公司监事会

                                                     2018 年 8 月 10 日
附件：

                     苏州易德龙科技股份有限公司
               第二届监事会非职工代表监事候选人简历


    杨永梅，女，1967 年 12 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 8

月至 1994 年 6 月任苏州电视机厂主管；1994 年 6 月至 2000 年 9 月任苏州飞利浦消费电子

（苏州）有限公司部门经理；2000 年 9 月至 2004 年 10 月任百得科技（苏州）有限公司经

理；2004 年 10 月至 2013 年 10 月任阿迪达斯（苏州）有限公司经理；2015 年 3 月至 2015

年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司人事部总监；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份

有限公司人事部总监、监事会主席。



    赵勇，男，1968 年 9 月生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居住权。1990

年 8 月至 1995 年 9 月任昆山市五交化总公司出纳、主办会计；1995 年 9 月至 2000 年 7 月

任中国银行昆山支行三产财务主管；2000 年 7 月至 2001 年 2 月任上海锦园机电国际贸易有

限公司财务主管；2001 年 2 月至 2003 年 5 月任昆山月盛房产开发有限公司财务主管；2003

年 5 月至 2015 年 2 月历任诚泰集团有限公司审计专员、分公司经理、财务总监；2015 年 2

月至今任苏州华明联合会计师事务所审计经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有

限公司监事。