证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2018-037




                   苏州易德龙科技股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议的通知已于 2018 年 8 月 28 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 3 日下午
13 时以通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管
理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，
会议审议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举钱新栋先生（简历附后）
为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满时止。

  （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举战略发展委员会、提名委
员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会成员如下（简历附后）：
   （1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、李柏龄先生，由钱新栋
先生任主任委员（召集人）；

   （2）提名委员会委员：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由李柏龄
先生任主任委员（召集人）；

   （3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由
李柏龄先生任主任委员（召集人）；

   （4）审计委员会：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由李柏龄先生
任主任委员（召集人）。

   上述各专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

   （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任顾华林先生（简历附后）
担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时
止。

       （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任刘观庆先生、陈童先生、
孙秀武先生、江卫东先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

       （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任蒋艳女士（简历附后）担
任公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满时止。

       （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任陈童先生（简历附后）担
任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
时止。
    （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任樊理先生（简历附后）担
任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满时止。

    （八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行现金管理的议案》。

   同意公司使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金进行现金管理，授权
董事长在规定额度范围内签署相关文件。




    特此公告。




                                       苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 9 月 5 日
附件：



    钱新栋，男，1968 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 7 月

至 1996 年 7 月任苏州有线电一厂销售部经理；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任张家港全球通

国际贸易有限公司市场销售部经理；1997 年 7 月至 2004 年 6 月历任深圳尤尼吉尔通信有限

公司副总经理、总经理；2004 年 7 月至 2011 年 12 月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；

2011 年 12 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任苏

州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今任苏州易德龙

科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子

元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限

公司执行董事。

    李柏龄，男，1954 年 2 月生，中国国籍，本科学历，会计学教授、高级会计师、注册

会计师，无境外永久居住权。1983 年 9 月至 1997 年 7 月任上海经济管理干部学院财会系主

任；1986 年 12 月至 1997 年 12 月任大华会计师事务所执业注册会计师；1997 年 8 月至 2000

年 12 月任上海白猫集团有限公司副总经理；2000 年 12 月至 2012 年 5 月任上海国有资产经

营有限公司财融资部总经理、财务总监；2012 年 5 月至 2014 年 3 月任上海国际集团有限公

司专职董事；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海浦

东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有

限公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事。

    蒋昌建，男，1965 年 9 月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。1988 年 9 月

至 1990 年 9 月任安徽师大附属中学教师兼团委书记；1990 年 9 月至 1997 年 7 月于复旦大

学国际政治系攻读硕士、博士；1997 年 9 月至今复旦大学国际政治系副教授；2015 年 8 月

至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任深圳华大基因股份有限公司、三湘

印象股份有限公司独立董事、上海天弧文化创意设计股份有限公司董事、上海淘璞电子商务

有限公司董事、上海旭京生物科技股份有限公司董事、杭州超体文化传媒公司董事。

    顾华林，男，1968 年 11 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年 7

月至 1995 年 5 月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995 年 5 月至 1998 年 1 月任

上海通林通信系统有限公司副总经理；1998 年 1 月至 2004 年 2 月任上海琴海信息技术有限
公司总经理；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006 年 3 月至

2007 年 9 月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007 年 10 月至 2015 年 8 月历任苏

州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科

技股份有限公司总经理，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术

有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

    刘观庆，男，1982 年 3 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2004 年 7 月

至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有限公司产品工程师、销售工程师、销售经理、高级

销售经理；2015 年 8 月至 2018 年 4 月任苏州易德龙科技股份有限公司销售总监、高级销售

总监；2018 年 4 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理。

    陈童，男，1982 年 6 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。2005 年 6 月至

2007 年 2 月任 Trend Singapore West Pte.,Ltd 供应链专员；2007 年 2 月至 2008 年 6 月任

天时科技（苏州）有限公司物料主管；2008 年 6 月至 2009 年 9 月任亚测科技（苏州）有限

公司采购及物料经理；2009 年 9 月至 2010 年 5 月任天时科技（苏州）有限公司项目部副经

理，2010 年 5 月至 2014 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司供应链总监；2014 年 9 月至

2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司商务副总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科

技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。陈童先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

    孙秀武，男，1978 年 2 月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居住权。1998 年 7 月

至 2004 年 9 月任鑫茂科技（深圳）有限公司品质部副经理；2004 年 9 月至 2006 年 3 月任

贵州世华精密电子科技有限公司生产部副经理；2006 年 3 月至 2008 年 7 月任重庆禾兴江源

科技发展有限公司生产部经理；2008 年 7 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有限公司

工厂经理、生产总监、运行副总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副

总经理，兼任苏州市易德龙检测技术有限公司监事。

    江卫东，男，1968 年 10 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1990 年 9

月至 1997 年 7 月任江苏科迪通信设备有限公司工程师；1997 年 7 月至 2000 年 1 月任江苏

春兰电子有限公司工程师；2000 年 3 月至 2006 年 1 月任江苏泰州凤凰宇航直饮技术设备有

限公司技术部长；2006 年 4 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司研发总监；2015

年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司研发总监。

    蒋艳，女，1977 年 2 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1997 年 8 月至

2000 年 10 月任苏州久泰律师事务所出纳；2001 年 8 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电
器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科

技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司财务经理、

苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测

技术有限公司财务经理。

    樊理，男，1990 年 9 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2012 年 2 月

至 2013 年 3 月任苏州新海宜通讯科技股份有限公司应收会计；2013 年 7 月加入苏州易德

龙科技股份有限公司，从事证券事务工作。樊理先生已取得董事会秘书资格证书，其任职

资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。