证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2018-040




                   苏州易德龙科技股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

   苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议的通知已于 2018 年 9 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 13 日下午
13 时以通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事及高
级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董
事认真讨论，会议审议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议
案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<信息披露暂
缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。


    特此公告。




                                        苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 15 日