证券代码：603380         证券简称：易德龙           公告编号：2018-047




                   苏州易德龙科技股份有限公司
                 关于补选第二届董事会董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




● 重要内容提示：本事项尚需提交公司股东大会审议。




    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10
月 29 日召开公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第
二届董事会董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举蒋艳
女士为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

    公司独立董事认为：董事会选举蒋艳女士为公司第二届董事会董事候选人的
程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。经审
阅蒋艳女士的个人简历等材料，其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，其
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位要求。全体独立董事同
意蒋艳女士为公司董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议该事项。

    特此公告。




                                     苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                    2018 年 10 月 30 日
附件：蒋艳女士简历：

蒋艳，女，1977 年 2 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1997 年 8 月至 2000

年 10 月任苏州久泰律师事务所出纳；2001 年 8 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有

限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股

份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司财务经理、苏州

狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术

有限公司财务经理。