证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2018-044




                     苏州易德龙科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议的通知已于 2018 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日下
午 13 时 30 分以通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事
长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
  （一） 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》

   经审议，董事会认为：公司《2018 年第三季度报告》全文及其正文的内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券
监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年第三季度报
告全文及其正文的议案》。

  （二） 审议通过了《关于张伟忠先生辞去公司董事的议案》

      会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于张伟忠先生辞去公
  司董事的议案》。
      公司第二届董事会董事张伟忠先生因个人原因辞去公司董事职务，根据
  《公司法》《公司章程》的相关规定，张伟忠先生辞职后，将会导致公司董事
  会成员低于法定人数，张伟忠先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事时
  生效。在此之前，张伟忠先生仍将履行董事职责。

  （三） 审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

      会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于补选公司第二届董
  事会董事的议案》。

      公司第二届董事会董事张伟忠先生因个人原因辞去公司董事职务，根据
  《公司法》《公司章程》等规定需补选一名董事，公司董事会提名委员会提名
  蒋艳女士为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过
  后，即成为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会期满时止。补选董事蒋
  艳女士简历详见附件。

      本议案尚须提请公司股东大会审议。

  （四） 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》。

  （五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。

  （六） 审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授
        信额度的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向花旗银行（中国）有
限公司上海分行申请综合授信额度的议案》。

  （七） 审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于提请召开 2018 年第二次
临时股东大会的议案》。
特此公告。




             苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                           2018 年 10 月 30 日
附件：蒋艳女士简历：

蒋艳，女，1977 年 2 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1997 年 8 月至 2000

年 10 月任苏州久泰律师事务所出纳；2001 年 8 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有

限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股

份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司财务经理、苏州

狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术

有限公司财务经理。