证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2019-005




                   苏州易德龙科技股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议的通知已于 2019 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日下午
14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人（其中董事长钱新栋先生与独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议
由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
  （一） 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度董事会工
作报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （二） 审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度总经理工
作报告的议案》。

  （三） 审议通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度独立董事
述职报告的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （四） 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度财务决算
报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （五） 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意以 2018 年 12 月 31 日的总股本
16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利
3,520 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （六） 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年年度报告及
其摘要的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （七） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
        年度财务、内控审计机构的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （八） 审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬
        情况的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2018 年度公司董事、监
事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （九） 审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
         报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  （十） 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度内部控制
评价报告的议案》。

  （十一） 审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度社会责任
报告的议案》。

  （十二） 审议通过了《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于制定<公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》。

  （十三） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。

   经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的变更，符
合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。

  （十四） 审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2019 年度向银行申请综
合授信额度的议案》。
   本议案尚需提交股东大会审议。

  （十五） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》。

   同意公司使用不超过人民币 16,000 万元自有闲置资金进行现金管理，授权
董事长在规定额度范围内签署相关文件。

  （十六） 审议通过了《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行
         的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供
的担保额度变更出借银行的议案》。

  （十七） 审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2018 年年度股东大
会的议案》。


    特此公告。




                                       苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                    2019 年 3 月 29 日