易德龙:第二届董事会第五次会议决议公告2019-04-25
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-016
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会
议的通知已于 2019 年 4 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 4 月 24 日下午
16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5
人(其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议),会议由董事长钱新栋先生
主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,
以举手表决方式审议通过了以下决议:
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,以举手表决方式审议通过了以下决议:
(一) 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年第一季度报
告全文及其正文的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日