证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2019-016




                   苏州易德龙科技股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议的通知已于 2019 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日下午
16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新栋先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，
以举手表决方式审议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
  （一） 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年第一季度报
告全文及其正文的议案》。


    特此公告。




                                        苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 25 日