易德龙:第二届董事会第七次会议决议公告2019-06-22
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-027
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会
议的通知已于 2019 年 6 月 14 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 6 月 20 日下午
13 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长钱新
栋先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董
事认真讨论,审议通过了以下议案:
一、 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及项目延期的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于变更部分募投项目实施
地点及项目延期的议案》。
二、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于部分募投项目延期的议
案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2019 年 6 月 22 日