证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2019-039




                    苏州易德龙科技股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议的通知已于 2019 年 8 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日下午
13 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱
新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
  （一） 审议通过了《关于审议<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年半年度报告》
全文及摘要。
    经审议，董事会认为：公司《2019 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督
管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

  （二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意公司使用不超过人民币 18,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文
件。
  （三） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意公司使用不超过人民币 20,000
万元自有闲置资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

  （四） 审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
           专项报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  （五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。
   经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号
—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号
—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）以及《关于修订印发 2019
年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定进行的变更，
符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。




    特此公告。




                                         苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                          2019 年 8 月 28 日