证券代码：603380          证券简称：易德龙          公告编号：2019-048




                   苏州易德龙科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 28
日下午 13 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事
长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  （一） 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及其正文的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年第三季度报告》
全文及其正文。
    经审议，董事会认为：公司《2019 年第三季度报告》全文及其正文的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
特此公告。




             苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                           2019 年 10 月 29 日