易德龙:易德龙第二届董事会第十一次会议决议公告2019-10-29
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-048
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次
会议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 10 月 28
日下午 13 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事
长钱新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一) 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及其正文的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年第三季度报告》
全文及其正文。
经审议,董事会认为:公司《2019 年第三季度报告》全文及其正文的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日