证券代码：603380          证券简称：易德龙         公告编号：2019-056




                   苏州易德龙科技股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议的通知已于 2019 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 27
日下午 13 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事
长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会
董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于部分募投项目延期的议
案》。


    特此公告。




                                       苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                    2019 年 12 月 28 日