易德龙:第二届董事会第十三次会议决议公告2020-04-17
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2020-014
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次
会议的通知已于 2020 年 4 月 5 日以邮件方式发出,会议于 2020 年 4 月 15 日上
午 10 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长钱
新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一) 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年度董事会工
作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年度总经理工
作报告的议案》。
(三) 审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年度独立董事
述职报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年度财务决算
报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意以 2019 年 12 月 31 日的总股本
16,000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),合计派发现金红利
4,000 万元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年年度报告及
其摘要的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度财务、内控审计机构的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于续聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬
情况的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于 2019 年度公司董事、监
事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
(十) 审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年度内部控制
评价报告的议案》。
(十一) 审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司 2019 年度社会责任
报告的议案》。
(十二) 审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于 2020 年度向银行申请综
合授信额度的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四) 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》。
(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于会计政策变更的议案》。
(十六) 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于召开 2019 年年度股东大
会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日