证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2020-014




                     苏州易德龙科技股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议的通知已于 2020 年 4 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 15 日上
午 10 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱
新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
  （一） 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年度董事会工
作报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （二） 审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年度总经理工
作报告的议案》。

  （三） 审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年度独立董事
述职报告的议案》。
   本议案尚需提交股东大会审议。

  （四） 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年度财务决算
报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （五） 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意以 2019 年 12 月 31 日的总股本
16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金红利
4,000 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （六） 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年年度报告及
其摘要的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （七） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
        年度财务、内控审计机构的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （八） 审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬
        情况的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2019 年度公司董事、监
事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。
  （九） 审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
        报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  （十） 审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年度内部控制
评价报告的议案》。

  （十一） 审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2019 年度社会责任
报告的议案》。

  （十二） 审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2020 年度向银行申请综
合授信额度的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （十三） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （十四） 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》。

  （十五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。

  （十六） 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2019 年年度股东大
会的议案》。




    特此公告。




                                      苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                    2020 年 4 月 17 日