证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2020-025




                    苏州易德龙科技股份有限公司
                 第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议的通知已于 2020 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日上
午 10 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱
新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认
真讨论，审议通过了以下议案：
  一、 审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年第一季度报
告全文及其正文的议案》。

  二、 审议通过了《关于公司与全资子公司 ELB International Ltd.在墨西哥
      投资设立子公司的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司与全资子公司 ELB
International Ltd.在墨西哥投资设立子公司的议案》。

  三、 审议通过了《关于公司对境外子公司提供担保的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司对境外子公司提供
担保的议案》。
特此公告。




             苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                          2020 年 4 月 28 日