证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2020-026




                   苏州易德龙科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议的通知已于 2020 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日中
午 12 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主
席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规之规定。经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：


一、 审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》


    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年第一季度报
告全文及其正文的议案》并发表如下审核意见：

    经审议，监事会认为公司《2020 年第一季度报告》全文及其正文的编制符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


二、 审议通过了《关于公司与全资子公司 ELB International Ltd.在墨西哥
      投资设立子公司的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司与全资子公司 ELB
International Ltd.在墨西哥投资设立子公司的议案》。


三、 审议通过了《关于公司对境外子公司提供担保的议案》
    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司对境外子公司提供
担保的议案》。




    特此公告。




                                      苏州易德龙科技股份有限公司监事会

                                                   2020 年 4 月 28 日