证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2020-042




                   苏州易德龙科技股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议的通知已于 2020 年 6 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 29 日下
午 13 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱
新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认
真讨论，审议通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于部分募投项目延期的议
案》。

    二、 审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖
          本公司股票管理制度>的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于制定<公司董事、监事和
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。




    特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会

              2020 年 7 月 1 日